陆想汇
首页 金融活动 金融头条 专家经纪 企业服务

根据国家网信办规定,所有用户需进行实名认证

暂不认证 立即去认证

根据国家网信办规定,所有用户需进行实名认证

立即去认证
总名额 50 浏览数 239
活动标签:
金融 风险控制
金融公益:反洗钱,合规人人有责
价格 ¥0
10/13 13:30 -  17:00 (10/13 13:30  报名截止)
上海市 杨浦区 上海市杨浦区上海开放大学-7号楼教学楼120教室
渔点咨询
请选择票种:(免费票和需要审核的票都只能报名一次)
金融公益
免费
报名已截止
收藏 0
详情

渔点咨询金融公益课,第九期开讲啦!

在经济全球化的今天,洗钱助长了日益猖獗的跨国犯罪和贪污腐败等行为,严重危害到国内外金融秩序,同时,洗钱犯罪活动的迅猛发展也严重威胁到各国的国家安全,危及全球经济健康发展。可以说,洗钱这一黑色产业,是世界经济血脉上的一个毒瘤。通过洗钱,犯罪分子积累了大量的财富,利用这些财富进一步实施犯罪,使犯罪更趋向于组织化,罪犯凭借金钱实力可以腐蚀执法人员,收买他人协助犯罪,造成了犯罪率的极大提高,对正常国际社会秩序形成严重挑战。因此,金融机构作为防范洗钱的先锋者,其加强反洗钱合规管理工作已刻不容缓。

金融公益:反洗钱,合规人人有责

推动反洗钱工作与加强合规管理是相互促进的,两者相辅相成,互为补充。反洗钱是合规管理内容之一,目的在于通过金融机构执行客户身份识别、大额和可疑报告、客户身份资料和交易记录保存等三项预防和监控的基本制度,从而发现异常资金交易线索,在一定程度上遏制通过金融系统进行的洗钱活动,有利于维护金融秩序。而合规管理同样要求金融机构依法开展经营,按照规定的程序办理业务,增加对交易的监测,缩小了冼钱者利用金融机构的空间。因此,需要将反洗钱工作融入日常合规管理活动中,从源头上预防和控制洗钱风险,确保金融安全,走向全面合规。

金融公益:反洗钱,合规人人有责

 本期公益课——反洗钱,合规人人有责

活动主题:反洗钱,合规人人有责

支持单位:上海市浦东新区管理咨询行业协会

发起单位:渔点(上海)企业管理咨询服务中心

活动时间:2018年10月13日下午(周六,13:30——17:00)

活动地点:上海市国顺路288号上海开放大学教学楼120教室

活动性质:金融公益,每月开讲,席位有限,需提前预定

活动目的:旨在通过公益课程,传播金融知识,为有志青年寻找职业方向提供建议

金融公益:反洗钱,合规人人有责

希望我们的金融公益课程对大家择业就业有所帮助,也欢迎大家及身边的同事和朋友一起参与到这个公益行动中来。

★2018年10月第九期主讲嘉宾★

周峰

渔点咨询合伙人,具有多年金融机构反洗钱监管经验和商业银行反洗钱工作经验。熟悉风险控制、合规管理、反洗钱等相关的法律法规。


1、业内专家授课,学金融更容易

把晦涩难懂的金融知识诠释得更易理解


2、金融基础知识讲解,适合零基础学员

只要你对金融感兴趣,均可报名参加


3、课堂互动,课后答疑

建立学习交流群,随时随地解为学员答疑解惑


4、金融风险管理的特别讲堂

让你在金融风险管理中未雨绸缪



陆想汇
评论
评论

扫码查看详情

扫码支付

扫描“二维码”,手机预约线上活动

观看线上活动
Top 用户反馈 反馈
× 陆想汇官方微信账号二维码

扫一扫

关注陆想汇官方微信账号